美国司法部已查封与Capstone相关的银行账户和数字钱包中约8420万美元资产。Capstone是一家总部位于萨克拉门托的支付公司，检方称其曾为Tether和Bitfinex处理数亿美元资金。此次查封同时冲击总部位于多米尼克的数字银行EQIBank，该行称约80%资金被冻结，并警告运营可能崩溃。
联邦检察官于2026年7月15日在美国加利福尼亚州东区联邦地区法院对Capstone账户提起民事没收投诉。根据投诉，案件核心为Capstone Limited，由Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson经营。
Capstone如何成为7亿美元加密银行通道
检方称，Capstone充当EQIBank与美国银行体系之间的桥梁。EQIBank没有美国联邦储备系统的直接账户，因此依赖Capstone处理美元转账。美国政府表示，Capstone向美国银行声称自己是一家IT服务公司，但实际上在未取得所需许可的情况下处理国际汇款。
法院文件显示，一个Capstone账户在数月内流经超过7亿美元。其中约3.37亿美元被发送给数百名个人和公司，据称近三分之二资金是为Tether和Bitfinex处理。
本案被查封资产
美国司法部的民事没收案件涵盖与Capstone相关的多个银行账户和数字钱包。联邦当局共查封约8420万美元，包括美国大型银行中的资金和两个数字钱包中的USDT：
- Wells Fargo Securities一个Capstone账户中的7910万美元；
- Wells Fargo Bank一个Capstone账户中的186万美元；
- JPMorgan Chase一个运营账户中的206万美元；
- 与案件相关的两个数字钱包中的118万USDT。
美国司法部还指称，一个网络欺诈团伙利用Capstone账户转移被盗资金。该团伙据称冒充FBI特工，并将部分被盗资金转换为USDT。
各方回应
查封后，EQIBank向加利福尼亚州法院提交紧急动议，要求追回被冻结资产。该行称，冻结已阻止其约80%总资金，使其运营承受严重压力，并警告若资金继续被冻结，可能面临破产和崩溃。EQIBank还称自己是“无辜所有者”，并指Capstone在其注册和运营方面误导了该行。
Capstone否认存在犯罪行为。其律师表示，公司计划对政府的民事没收投诉提出异议。Tether和Bitfinex则表示，对Capstone涉嫌的银行虚假陈述或洗钱活动并不知情。