美国商品期货交易委员会（CFTC）对Cash FX Group及三名个人提起诉讼，指控其涉及加密货币的9.5亿美元外汇投资计划构成多层次营销庞氏骗局。该投诉于上周五提交至美国佛罗里达州中区联邦地区法院。
被告包括Cash FX及其首席执行官、巴西人Huascar Jose Lopez Castillo；The Conversion Pros及其首席执行官、俄勒冈州人Ronald Pope；以及佛罗里达州人Justin Halladay。
CFTC称，被告以在商品池中交易零售外汇合约为名，招揽并接受超过9.5亿美元资金。他们虚假宣称池内资金由专业交易员、专有算法和人工智能管理，并承诺每周回报率最高达15%。
监管机构指出，Cash FX实际仅进行极少外汇交易，并挪用大部分参与者资金，用新缴款支付虚构交易利润，同时向每名被告转移数百万美元。CFTC还指控Cash FX向参与者提供虚假会计报表，参与者损失至少4.06亿美元。
“执法部门继续重新聚焦其核心使命，即保护公众免受欺诈和操纵。”CFTC执法主任David I. Miller表示，“这一关键行动及其针对的大规模欺诈，反映了我们无论在哪里发现欺诈都会予以打击的坚定承诺。”
Cointelegraph于9月18日报道，CFTC已向白宫提交一项涵盖加密资产交易和市场的新监管行动以供审查。数日前，美国参议院未能推进旨在为加密市场建立联邦监管框架的CLARITY Act。